,易简广告游戏

,易简广告游戏

前沿拓展：,易简广告游戏

公告编号：2015-004 证券代码： 834498 证券简称： 易简广告 主办券商： 广州证券 广州易简广告股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2015年第六次临时股东大会。 (二) 召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 30日上午 9时 30分 结束时间：2015年 12月 30日上午 11时 30分 (五) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2015-004不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广州市天河区黄埔大道中 326号之一 301房。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于<广州易简广告股份有限公司股票发行方案>的议案》 本次股票发行拟增资不超过550万股(含550万股)，每股价格为人民币3.00元，预计募集资金总额不超过人民币1，650万元(含1，650万元)。具体股票发行内容详见《广州易简广告股份有限公司股票发行方案》。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行方案的一切相关事宜，包括但不限于： 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备； 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理； 与投资者签署股权投资协议； 与证券服务机构签署聘任协议； 股票发行股东变更登记工作； 根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款； 股票发行完成后办理工商登记等相关事宜； 股票发行需要办理的其他事宜。 (三)审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》根据本次定向发行结果对公司章程进行相应修订。 (四)审议《关于与发行对象签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签订附生效条件的《股票认购公告编号：2015-004合同》。 (五)审议《关于设立易简体育文化产业有限公司(拟)的议案》 公司拟出资设立全资子公司易简体育文化产业有限公司(拟)，注册资本为人民币 100万元。 (六)审议《关于设立 EJAM INTERNATIONAL LIMITED(易简国际有限公司)的议案》 公司拟出资人民币 1，500万元在香港设立全资子公司 EJAM INTERNATIONAL LIMITED(易简国际有限公司)。 (七)审议《关于撤销<对全资子公司 TUKMOB INTERNATIONAL HOLDINGLIMITED注资人民币 1，500 万元补足认缴注册资本并全额增资决定>的议案》 基于公司发展需要，公司决定撤销对全资子公司 TUKMOB INTERNATIONAL HOLDING LIMITED注资人民币 1，500万元补足认缴注册资本并全额增资的决定。 (八)审议《关于公司住所变更及修改公司章程相应条款的议案》基于公司发展需要，公司住所由原来的“广州市天河区黄埔大道中 326号 之一 301房”变更为“广州市从化明珠工业园区建设南路 153号之 204”。(九)审议《关于公司原经营范围中增加“互联网接入及相关服务”“网络游戏服务”“信息技术咨询服务”并修改公司章程相应条款的议案》根据公司生产经营的实际情况，在原经营范围的基础上增加“互联网接入及相关服务”“网络游戏服务”“信息技术咨询服务”。变更后的经营范围为：“一般经营项目：广告业；企业自有资金投资；软件服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；风险投资；创业投资；增 值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；互联网接入及相关服务；网络游戏服务；信息技术咨询服务”。 公司经营范围变更，因此修改公告公司章程相应条款。 公告编号：2015-004 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (二) 登记时间 2015年 12月 30日 (三) 登记地点 广州市天河区黄埔大道中 326号之一 301房会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式： 联系人：成浩 联系电话：13430333285 地址：广州市天河区黄埔大道中 326号之一 301房 (二) 会议费用： 与会股东食宿、交通费用自理。 (三) 临时提案： 临时提案请于股东大会召开十日前提交。 五、 备查文件目录 (一) 《广州易简广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》； (二) 《广州易简广告股份有限公司股票发行方案》。 广州易简广告股份有限公司 公告编号：2015-004 董 事 会 2015年 12月 15日

拓展知识：,易简广告游戏